KYC-Prozess

[SBRAND] hat eine Null-Toleranz-Politik gegenüber betrügerischen Aktivitäten, Identitätsdiebstahl und jeder Form von betrügerischen Handlungen und wir ergreifen alle Maßnahmen, um diese zu verhindern. Eines der meistgenutzten und effektivsten Verfahren zur Gewährleistung von Sicherheit ist die KYC-Richtlinie (Know Your Customer). Derzeit nutzen Banken, Broker und andere Finanzinstitute die KYC-Methode, um jedes Konto zu verfolgen und zu schließen, das im Verdacht steht, betrügerische Aktivitäten, Identitätsdiebstahl, Geldwäsche, Finanzbetrug, terroristische Aktivitäten oder Ähnliches zu begehen. Alle Gelder auf diesen Konten sind automatisch verloren.

Prävention

 
[SBRAND] ist bestrebt, alle sensiblen Daten, die es erhält, zu sichern und gut aufzubewahren. Alle Ihre Kontoinformationen, Transaktionshistorie und Details werden als Dokumente von hohem Wert betrachtet und daher werden neben anderen Dokumenten auch eine Reihe von Sicherheitsinitiativen und Betrugskontrollen für sie durchgeführt. Um die Schutzmethoden und -maßnahmen aufrechtzuerhalten, die wir für Ihre elektronischen Transaktionen ergreifen, wie z.B. die Aktivierung Ihrer Einzahlungsmethode, sind bestimmte Daten von Ihnen erforderlich.

Wenn Sie Geld auf Ihr [SBRAND]-Handelskonto einzahlen, benötigen wir die folgenden Dokumente:

Eine Kopie Ihres gültigen Reisepasses, mit der Seite, auf der Ihr Foto und gegebenenfalls Ihre Unterschrift zu sehen sind. Falls der Reisepass nicht verfügbar ist, benötigen Sie einen gültigen amtlichen Ausweis mit Ihrem Foto. Vergewissern Sie sich, dass der Ausweis als farbiges Bild der Vorder- und Rückseite gesendet wird.

Eine Kopie der Debit- oder Kreditkarten, mit denen Sie in Ihr [SBRAND]-Handelskonto investiert haben, ist aus KYC-Gründen ebenfalls erforderlich, zusammen mit einem Farbfoto der Vorderseite der Karte mit den ersten 6 und den letzten 4 Zahlen, wie auf dem Bild zu sehen. Die mittleren Zahlen können Sie gerne abdecken, aber stellen Sie sicher, dass Sie ein farbiges Foto der Rückseite der Karte mit Ihrer Unterschrift vorlegen. Bitte decken Sie die CVV-Nummern ab, wenn Sie uns dies senden.

Um den KYC-Prozess abzuschließen und Ihr [SBRAND]-Handelskonto zu genehmigen, müssen Sie uns einen Wohnsitznachweis senden. Der Nachweis Ihrer Adresse ist einfach, denn wir benötigen lediglich eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens, einen Steuerbescheid einer Gemeinde oder einen Kontoauszug, der auf denselben Namen lautet wie Ihr Reisepass oder Ihr Personalausweis. Die Adresse sollte nicht älter als 3 Monate sein. Senden Sie Ihren Wohnsitznachweis (in Farbe) an [SEMAIL].

Wann muss ich diese Dokumente vorlegen?

 
Um sicherzustellen, dass alle Vorgänge und Transaktionen reibungslos und ohne Verzögerungen ablaufen, empfehlen wir Ihnen dringend, uns alle erforderlichen Dokumente so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. Diese Dokumente gewährleisten die Sicherheit und den Schutz aller Bargeldtransaktionen auf Ihrem Konto. Einige Aktionen können innerhalb Ihres [SBRAND] Handelskontos durchgeführt werden, bevor Sie uns die erforderlichen Dokumente zur Verfügung stellen. Unter bestimmten Umständen können wir diese Dokumente jedoch anfordern, bevor wir bestimmte Einzahlungen oder Transaktionen zulassen. Bitte beachten Sie, dass, wenn wir die erforderlichen Dokumente nicht erhalten, Ihre ausstehenden Abhebungen storniert und Ihrem Handelskonto wieder gutgeschrieben werden. Wir werden Sie in einem solchen Fall über unser System benachrichtigen.

Wie kann ich Ihnen diese Dokumente zusenden?

 
Bitte scannen Sie Ihre Dokumente ein oder machen Sie ein qualitativ hochwertiges Foto mit einer Digitalkamera, speichern Sie die Bilder als jpegs und senden Sie sie uns dann per E-Mail an [SEMAIL].

Wie kann ich sicher sein, dass meine Dokumente bei Ihnen sicher sind?

 
Alle Dateien, die wir erhalten, sind bei jedem Schritt des Überprüfungsprozesses durch Verschlüsselung auf höchstem Niveau geschützt und werden in separaten, für jeden Kunden angelegten Ordnern gespeichert. Bei [SBRAND] hat die Sicherheit der Unterlagen höchste Priorität und wir behandeln alle Dokumente, die wir erhalten, mit größtem Respekt und Vertraulichkeit.

Fallen Gebühren an, wenn die KYC nicht vorgelegt wird?

 
Die Konten unserer Kunden werden alle mit einem Höchstmaß an Vertraulichkeit und Schutz behandelt. Sie werden alle von Fachleuten bearbeitet, die die Überprüfung der Konten sehr ernst nehmen. Vor allem wird die KYC verwendet, um jede Art von Geldern sicher und genau an unsere Kunden zurückzugeben.

Wenn ein Kunde den KYC-Prozess nicht durchlaufen möchte, wird dies als Missbrauch des Kontos und unserer Dienstleistungen betrachtet. Bei Nichteinhaltung der unten angegebenen Fristen wird eine wöchentliche Gebühr von 5% erhoben:

1. Dokumente nach der ersten Einzahlung: 5 Arbeitstage Frist zum Senden.
2. Depositenerklärung (DOD) nach jeder weiteren Einzahlung: 3 Werktage.

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe dabei, [SBRAND] zu einem sichereren Ort für den Handel zu machen.